一次又一次汇款给陌生人
熊俐是广西壮族自治区柳州市河西小区的一位中年女子,于2004年8月5日因玩六合彩,对街上小摊所贩卖那种所谓的六合彩玄机图产生了兴趣,特别是其中提到的“提供的特码生肖必中”信息更是使她兴奋不已。为了得到六合彩特码,熊俐抱着试一试的心理,打了一个电话到号码为13799199456的手机,一个女子接了电话并告诉熊俐必须先缴纳报名费500元,并给了熊一个邮政储蓄帐号369000223080ⅹⅹⅹⅹ,户名是曾永发。熊俐到邮政储蓄所寄了500元到此帐号后,又打电话给那个神秘女子,神秘女子告诉熊俐另一个手机号码13799175288,并要求熊俐按这个手机号码的人讲的去做。熊俐又打手机给13799175288,一个男子接了电话,要求熊俐交纳1500元的入会编号费,熊俐于8月5日下午存入1500元到那个神秘女子所告知的帐户上。之后,那个神秘男子又要熊俐再交3000元的电脑资料输入费,熊俐交完3000元后那个男子又告诉熊俐他们老板曾总的手机号码为13860580000,叫熊俐按曾总讲的去做。熊俐与“曾总’联系上,曾总一次又一次的要其交人头税5000元、公证费8000元、红包费18800元、献爱心捐款20000元,熊俐每一次都将些钱存入指定的帐户,然而,“曾总”说董事会还要熊俐再捐38000元爱心费,熊俐叫在广西南丹的一位朋友帮她存了这笔钱,之后,“曾总”还要熊俐再交纳50000元的网络支撑费,如果不交,以后信息发出来熊俐收不到,熊俐又叫在钦州的一位朋友存入20000元,可是“曾总”还说不行,这时,熊俐才意识到自己被骗了。当熊俐向自己的朋友说起被骗经过时,朋友提醒她到金融部门查询那个邮储帐号的开户地点,当金融部门证实那个帐号的开户地点在三明市范围之后,熊俐于在8月13日打电话向三明公安局报了案。
一边骑摩托载客 一边在网上行骗
三明市公安局接到熊俐的电话后,当场做了记录,在查清犯罪地是在永安后,立即将案情转到永安市公安局立案侦察,三明、永安两地公安机关密切协作,对邮政储蓄帐号369000223080ⅹⅹⅹⅹ的开户人进行了调查和周密的侦查,2004年8月21日,当犯罪嫌疑人苏水木到永安市邮政储蓄所取款时,当场被公安人员抓捕归案。经公安机关调查,储蓄帐号369000223080ⅹⅹⅹⅹ的开户名是曾永发,是苏水木为逃避公安机关的打击而用的假名,苏水木,今年22岁,福建省安溪县长坑乡衡阳村人,自2003年起,在安溪县城关从事摩托车载客的苏水木就一边载客,一边在互联网上以提供六合彩特码从事诈骗活动,2004年6月,在安溪县利用互联网和手机从事诈骗活动的苏水木为了逃避公安机关的侦察,携其女友王小琳(化名)来到永安,在永安含笑新村租下房子后,苏水木利用街头办证广告上的电话联系制作了两张假身份证,分别以曾永发、白天华等2个假名,在永安邮政储蓄所、农业银行等开设了4个帐户,同时在互联网六合彩图库上发布广告,据苏水木称,他的广告发后,每天都可以接到上百个咨询电话,至案发时给他汇款人至少达到上百人。
被骗的人上百名
三明、永安两级公安局将苏水木抓捕归案后,立即派员前往广西,查找受害人熊俐,同时根据从苏水木那里搜查到的清单上发现了广西的另一被害人张世兰,在途径广西查找熊俐的同时,公安干警们还到了广西城防港市,找到了受骗的中年女子张世兰,经公安机关调查,张世兰于2004年8月11日从电脑的六合彩图库看到提供特码的电话号码,拔过去后,一个女的接的,要张世兰先存500元的信息费到农行帐号9559982031352333218,户名为曾永发。8月12日张世兰存入500元后,那个神秘女子的告诉张世兰另一个人的手机号码13799199499,并要求张世兰按这个人说的去做。张世兰与这人联系人上后,这个自称是“曾总”的人要张世兰交资料空间上存费2000元、会员资料费8888元,张世兰交完后,“曾总”又要张世兰交20000
元的会员注册费,这时,其意识到自己被骗了,但是她没有想到报案,当她发现自己被骗的时候,曾气得她把存款存根一撕了之。让她没有想到的是,在广西还有一个熊俐被骗,而且熊俐报案后,公安干警会主动找上门去向她核实有关情况。
犯罪嫌疑人苏水木已于9月24日,被永安市人民检察院批捕,苏水木的女友王小琳仍然在逃,由于此案涉及上百位的受害人,苏水木被逮捕后,有关案卷已移送公安机关继续侦查。有关此案的其他情况还在调查之中。
检察官以案说法
犯罪嫌疑人苏水木被逮捕后,永安市人民检察院侦察监督科科长刘伟提醒说:“参与购买六合彩本身是一种违法活动,是要受到治安处罚的行为,如果是庄家、赌头,非法营利2000元以上者,或收注金额1万元以上者,构成赌博罪,要受到刑事处罚。做为公民,首先,发财致富要有法律意识;其次,发财心切,更要有清醒的头脑,苏水木的骗术和谎言并不高明,被害人在一次汇款没有结果的情况下,还一而再再而三地汇款,而不是及时向公安机关报案,受害人张世兰发现被骗后,不仅没有报案,还一气之下撕毁存款凭证,等等都是不可取的,当前还有很多群众对互联网、手机和街头印刷品一些广告信息缺乏鉴别能力, 而犯罪份子往往利用群众的这些心理弱点进行诈骗,希望广大群众在遇到陌生的事物时,更要提高警惕,发现自己被骗的时要保存好证据,及时向公安机关报案 ”。 (管崧儒 林永生)
又讯http://www.mzyfz-news.com.cn/gb/node2/node10557/node11181/node11193/userobject1ai149173.html
(旧闻回放)
打击短信诈骗 重点锁定福建
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海峡都市报 2004-06-02 11:10  http://www.hxdsb.com/news/allnews/2004/06/02/n20040602111012.asp
本报讯 公安部部长助理张新枫1日表示,6月初到7月底,公安部决定在全国范围内,开展打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪活动专项行动,福建省是主战场。
此类诈骗
安溪很猖獗
张新枫表示,近年来,一些不法分子利用手机短信和互联网传播虚假信息诈骗钱财,严重影响了人们的正常生活秩序与合法权益。
犯罪分子一般先冒名开设银行账户,购买不记名手机卡、设计网页,然后向手机用户大量发送“中奖”、“出售廉价走私物品”、“提供六合彩特码”等虚假短信。一旦有人与他们联系,便以代缴税金、邮费、保险费等名义,让受害人汇款。
张新枫介绍说,这类诈骗犯罪最初在福建安溪等地非常猖獗,近几年又迅速从沿海地区向全国蔓延,涉及广东、湖北、浙江、湖南、江西、广西等地。
我省前两月
打掉17团伙
今年4月初,公安部派出专门工作组到福建,部署福建省各级公安机关率先启动专项行动。统计显示,近两个月里,福建省公安机关已破获手机和网络诈骗案件155起,摧毁犯罪团伙17个,抓获犯罪嫌疑人147名,缴获了一大批电脑、手机卡、银行卡等犯罪工具。
张新枫说,福建等地开展行动后,不法分子纷纷流窜全国各地作案,有的开始向当地不法分子传授作案经验,结成团伙共同犯罪,变本加厉谋取钱财。他表示,利用手机短信诈骗犯罪,已经到了非组织全国统一行动严厉打击整治不可的程度。
泉州协查函
各地无回音
据介绍,泉州市公安局曾反映,他们发给各地的协查函件,绝大部分地方都没有回音。张新枫强调,这种状况要立即纠正。
为此,公安部要求,各地公安机关对立案地公安机关要求协查取证的,涉案地公安机关自接到协查请求之日起10日内必须完成,并按要求将证据材料移交。立案地公安机关要求扣押或冻结银行账户资金、追捕逃犯、异地采取强制措施的,涉案地公安机关要大力协助,不得推诿。
公安部强调,福建省公安机关要在打击处理工作取得一定效果的基础上,对诈骗分子较集中的乡镇进行清理整顿。
销售手机卡
力争实名制
张新枫还表示,为从根本上遏制利用手机短信和网络诈骗犯罪活动,公安机关要主动协调信息产业部门加强对手机短信的监控和管理,力争实行手机卡销售实名登记制度,封停涉案手机,采取技术手段制止“垃圾信息”泛滥蔓延,发布防范手机短信诈骗的警示信息。
同时,他指出,金融部门也要进一步落实银行卡开户实名制,加强监管;工商等有关部门应坚决取缔向诈骗分子贩卖、销售银行卡、手机卡、诈骗网页等作案工具的店铺、场所,捣毁办假证、假学历、开假发票的窝点,规范市场秩序。
N新华
我国从6月起将全面打击手机短信和网络诈骗犯罪
IT.SOHU.COM 2004-06-01 15:09 转自: 新华网
 http://it.sohu.com/2004/06/01/37/article220343737.shtml
新华网北京6月1日电(记者 全晓书)据公安部消息,中国将于6月初到7月底在全国范围内开展“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪专项行动”,以遏制现代信息社会里这种新的犯罪形式。
公安部部长助理张新枫在1日举行的部署专项行动的电视电话会议上指出,随着中国移动通信和互联网的快速发展,手机短信和互联网已成为人们普遍使用的信息沟通方式。但是,近年来,一些不法分子利用手机短信和互联网传播虚假信息诈骗钱财,严重影响了人们的正常生活秩序与合法权益。
据他介绍,犯罪分子一般先冒名开设银行账户,购买不记名手机卡、设计网页,然后向手机用户大量发送“中奖”、“出售廉价走私物品”、“提供六合彩特码”等虚假短信。一旦有人与他们联系,便以代缴税金、邮费、保险费等名义,让受害人汇款。
“受骗者既有工人、农民、知识分子,也有国家机关干部。诈骗金额从几万到上百万元不等,致使有的受害者倾家荡产。一些机关、企业财会人员不惜动用公款汇给骗子,给国家集体和个人财产造成了重大损失,”张新枫说。他介绍说,这类诈骗犯罪最初在东南沿海的福建省安溪等地非常猖獗,近几年又迅速从沿海地区向全国蔓延,涉及广东、湖北、浙江、湖南、江西、广西等地。统计显示,近两个月里,福建省公安机关已破获手机和网络诈骗案件155起,摧毁犯罪团伙17个,抓获犯罪嫌疑人147名,缴获了一大批电脑、手机卡、银行卡等犯罪工具。
“犯罪分子通过短信大量发布制作假文凭、假证件,提供假钞、假增值税发票、各类枪支以及淫秽、反动信息,并且开始从利用手机短信诈骗向利用互联网诈骗发展,网上组织虚假商品拍卖,诈骗钱财,”张新枫说。他还指出,犯罪分子大量群发短信,占用了通信网络,导致一些地方短信中心信道严重阻塞,影响了系统的正常运行和手机的正常使用,干扰了群众的日常交往和联系。他说,要建立健全打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪的长效工作机制,不仅公安机关要加强打击力度,信息产业部门也应加强对手机短信的监控和管理,力争实行手机卡销售实名登记制度,封停涉案手机,采取技术手段制止“垃圾信息”泛滥蔓延,发布防范手机短信诈骗的警示信息。
同时,他指出,金融部门也要进一步落实银行卡开户实名制,加强监管;工商等有关部门应坚决取缔向诈骗分子贩卖、销售银行卡、手机卡、诈骗网页等作案工具的店铺、场所,捣毁办假证、假学历、开假发票的窝点,规范市场秩序。(完)(来源:新华网)